Informator Swissleaks mówi, że chce pomóc Brazylii

Ekspert komputerowy Hervé Falciani, informator w sprawie Swissleaks, powiedział gazecie O Estado de S. Paulo, że zamierza współpracować w dochodzeniach dotyczących brazylijskich posiadaczy rachunków zaangażowanych w ukrywanie się i pranie pieniędzy w rajach podatkowych. Inżynier jest autorem wycieku informacji z HSBC Private Bank w 2008 roku i od tego czasu współpracował z francuskim Ministerstwem Sprawiedliwości i sędziami w celu zidentyfikowania osób odpowiedzialnych za oszustwa podatkowe. Zespół prokuratora generalnego Republiki przebywa w Paryżu, szukając informacji od rządu francuskiego.

Falciani już współpracuje z administracją krajów takich jak Islandia, Indie i Argentyna i szukał kontaktów w Brazylii za pośrednictwem organizacji pozarządowych, takich jak Tax Justice Network - współpraca nigdy się nie rozwijała. „Potrzebujemy oficjalnego kontaktu z brazylijską administracją. Potrzebujemy rządu, aby poprosić nas o dostęp do wszystkich dostępnych informacji” - powiedział Falciani. „Od tego kontaktu pomożemy im”.

Według Falciani firmy i posiadacze rachunków w Brazylii są największymi klientami tak zwanych banków prywatnych, często powiązanymi ze skandalami związanymi z ukrywaniem, praniem pieniędzy i repatriacją związaną z korupcją, unikaniem podatków i przestępczością zorganizowaną.

Oprócz IRS, biuro prokuratora ma interes w identyfikacji posiadaczy rachunków, którzy mogą mieć ukryte konta i fundusze za granicą. Z tego powodu brazylijscy prokuratorzy rozpoczynają dziś serię spotkań z władzami prokuratury i francuskim Ministerstwem Sprawiedliwości, szukając współpracy w prowadzeniu dochodzenia.

Zespół składa się z prokuratora generalnego Republiki Rodrigo Janota i krajowego sekretarza sprawiedliwości Beto Vasconcelosa. Obaj mają oficjalny plan dnia rano w poniedziałek, 27, kiedy świta spotka się z ambasadorem Brazylii, José Maurício Bustani. Po południu sędziowie wezmą udział w seminarium na temat międzynarodowej współpracy w walce z terroryzmem. Główne spotkanie odbędzie się jutro, kiedy prokuratorzy spotkają się z urzędnikami Trybunału Kasacyjnego, prokuratury i francuskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Skandal

Skandal Swissleaks pojawił się po raz pierwszy w 2008 roku, ale przez siedem lat IRS nie zwróciła się do francuskiego rządu o dostęp do listy posiadaczy rachunków. Sytuacja zmieniła się dopiero w marcu, po tym, jak gazeta Le Monde i Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego (CICJ) zaczęły ujawniać część nazwisk 106 000 klientów z 203 krajów, które w latach 2006-2007 posiadały depozyty w wysokości około US $ 100 miliardów, które przeszły przez genewski oddział HSBC Private Bank. W stosunku do Brazylii 8, 6 tys. Klientów miałoby łącznie 7 mld USD na 6, 6 tys. Szwajcarskich rachunków bankowych.

Informacje pochodzą z gazety O Estado de S. Paulo.

Autorstwa Andrei Netto - Paryż

Via InAbstract